Жительницу Пензенской области обвиняют в неправомерном обороте средств платежей
Подробности сообщили в пресс-службе пензенского следкома.
Фото: ПензаСМИ.
В Пензенской области 38-летнюю жительницу Колышлея обвиняют в совершении незаконного оборота средств платежей.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области, в октябре 2021 года к обвиняемой, которая формально являлась директором ООО, обратился мужчина, знавший о регистрации ее в качестве подставного руководителя юрлица. Мужчина предложил за деньги сбыть ему электронные средства и носители информации для осуществления доступа к открытым расчетным счетам данной организации, приема, выдачи и перевода денежных средств.
Выслушав предложение, злоумышленница согласилась и открыла счета в 12 банках. Получив банковские карты, она передала их обратившемуся к ней мужчине, который в конечном итоге за махинации не заплатил.
Отмечается, что жительница Колышлея имеет судимость. Она предоставляла паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном руководителе организации.
В настоящий момент расследование дела продолжается.
Читайте также - Стало известно, на каком этапе находится строительство школы в пензенском микрорайоне Заря.
