11 октября 2019 Россия и мир
702

Жительница России незаконно вывела за рубеж более миллиарда рублей

Действия гражданки были пресечены сотрудниками УФСБ и полиции.


Фото: ПензаСМИ.

Нелегальный канал вывода денег из России за рубеж был перекрыт сотрудниками ФСБ и полиции.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и ей предъявили обвинение. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Уточняется, что предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

В общей сложности в период с 2015 по 2018 годы за рубеж ими выведено за рубеж более миллиарда рублей.