Жительница России незаконно вывела за рубеж более миллиарда рублей
Действия гражданки были пресечены сотрудниками УФСБ и полиции.
![](/images/uploads/29bb65bf4b79a2143f5ed1c04cf3ed5f.jpg)
Фото: ПензаСМИ.
Нелегальный канал вывода денег из России за рубеж был перекрыт сотрудниками ФСБ и полиции.
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и ей предъявили обвинение. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Уточняется, что предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
В общей сложности в период с 2015 по 2018 годы за рубеж ими выведено за рубеж более миллиарда рублей.
23 июля 2024
Россия и мир
23 июля 2024
Россия и мир