В Пензе преступная группа уклонилась от налогов более чем на 90 миллионов
Злоумышленники начали свою деятельность еще семь лет назад.
Фото: ПензаСМИ.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пензенской области, руководитель одного из ЗАО Пензы решил создать взамен ликвидируемой организации аффилированное юридическое лицо. Основной вид деятельности был заявлен как производство и реализация алюминиевых сплавов, главная же роль состояла в том, чтобы уклоняться от уплаты налогов.
Реализацией этого плана занялась организованная преступная группа из четырех человек. С целью дробления бизнеса и уклонения от уплаты налогов они образовали аффилированные фирмы через подставных лиц и открыли для них расчетные счета в банках. Через них при помощи фиктивного документооборота имитировалась реальная финансово-хозяйственной деятельность, а деньги, поступающие от покупателей алюминиевого сплава, переводились на счета «технических» фирм. Затем их обналичивали через нелегальный банк.
Несколько лет группа исправно предоставляла в налоговую инспекцию декларации с указанием в них заведомо ложных сведений. За счет этого с 2013 по 2016 годы удалось уклонилиться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 90 млн рублей.
В ходе следствия арестовано имущество на общую сумму около 97 млн рублей.
Уголовное дело по трем статья УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
