В Пензе риелтора уличили в нарушении закона
Деятельность предпринимателя проверили в прокуратуре.
Фото: pixabay.com.
В Пензе сотрудники прокуратуры пришли к индивидуальному предпринимателю, которая работала в сфере купли-продажи недвижимости. Риелтор не стояла на учете в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по ПФО и не имела правил внутреннего контроля. Это является нарушением требований закона о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.
В отношении женщины составили административный протокол, ей вынесено предупреждение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
