Житель Пензы незаконно обналичил более 350 миллионов
По факту нелегальной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Фото: nauka-pravo.com.
В ходе доследственной проверки было установлено, что в период с апреля 2008 года по май 2016 житель областного центра осуществлял банковскую деятельность без регистрации и соответствующего разрешения. Мужчина проводил операции, связанные с транзитом денежных средств безналичным и наличным путем, и сопровождал оплату как действительных, так и фиктивных финансово-хозяйственных сделок через счета нескольких подконтрольных ему организаций, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
За восемь лет предприимчивый гражданин сумел обналичить не менее 366 миллионов рублей. Его личный доход составил порядка 18 миллионов, что является особо крупным размером.
Прокурор Железнодорожного района признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту осуществления банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии), расследование которого взял под личный контроль.
