В Пензе «черные банкиры» обналичили более 2,1 млрд рублей
Состоялся суд над организаторами незаконной банковской деятельности.
Фото: архив ПензаСМИ.
В Пензе осудили 46-летнего местного жителя и 42-летннго жителя села Засечное за осуществление незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, осужденные в составе организованной группы из 23 человек осуществляли незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств третьих лиц с целью их уклонения от уплаты налогов.
Для этих целей были созданы фиктивных организации, зарегистрированные на подставных лиц. За период с 2009 по 2015 годы ее участниками обналичено и передано клиентам более 2,1 млрд рублей.
В результате преступных действий доход, полученный от незаконной банковской деятельности всеми ее фигурантами, составил более 94 млн рублей.
Источник добавляет, что в 2020 году житель Засечного совершил преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Он выполнял роль «закладчика» на территории Октябрьского района и был задержан полицией.
В судебном заседании подсудимые вину в совершении незаконной банковской деятельности признали в полном объеме.
Суд назначил жителю Пензы наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, ранее судимому жителю с. Засечное – в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
