Росфинмониторинг с 1 июня ужесточил контроль за банковскими операциями

Росфинмониторинг с 1 июня получил право приостанавливать переводы физических лиц в случае, если операция выглядит подозрительной. Об этом сообщает ТАСС.

Подозрительные операции для отмывания преступных доходов или финансирования экстремистской деятельности Росфинмониторинг будет приостанавливать на срок до десяти дней, а в некоторых случаях - до 30 дней.

Такие полномочия станут дополнительным инструментом для борьбы с незаконными финансовыми операциями, в том числе мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, и связанными с ними операциями по отмыванию преступных доходов.