В Пензе осудили четырех подпольных банкиров
Криминальный квартет занимался незаконным транзитом и обналичиванием средств.
Фото: архив РИА ПензаСМИ.
В Пензе завершился суд над четырьмя местными жителями, которых обвиняли в незаконной банковской деятельности. Один из участников преступной группы отправится за решетку. Остальные отделались условными сроками. Всего им инкриминировали преступления по шести уголовным статьям.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, в состав криминального сообщества входили четыре человека. В течение пяти лет они занимались банковской деятельностью, не имея на то законных оснований.
С января 2013 по декабрь 2017 года они оказывали услуги, которые обычно выполняют кредитные организации. Они обналичивали и выполняли транзит средств. Сумма незаконных финансовых операций, которые провела эта четверка, превысила 2,5 млрд рублей. Преступным способом злоумышленники смогли заработать более 109 млн рублей.
Ленинский районный суд признал участников преступной группы виновными. Первый подсудимый проведет четыре года в колонии общего режима и выплатит штраф — один млн рублей. Остальные получили условное наказание, им назначены испытательные сроки от двух до трех лет. Также этих участников преступной группы наказали финансово — взыскания составят от 200 тыс. до 800 тыс. рублей.
Кроме того, по требованию прокурора незаконный доход криминального квартета взыскали в пользу государства. Приговор еще не вступил в силу.
