В Пензе завершили расследование дела о подпольном банке
Пятерка дельцов незаконно заработала более 21 млн рублей.
Фото: архив РИА ПензаСМИ.
В Пензе скоро состоится суд над группой нелегальных банкиров. Пятеро граждан незаконно предоставляли финансовые услуги. В отношении злоумышленников возбуждено три уголовных дела. В зависимости от роли каждого из обвиняемых им инкриминируют незаконную банковскую деятельность с особо крупным доходом и неправомерный оборот средств платежей. Кроме того, речь идет о незаконном образовании юридического лица группой по предварительному сговору.
Создал это преступное сообщество в 2021 году житель Пензенской области. Вместе с сообщниками они решили заработать по-крупному и разработали план.
Как пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР, подпольные банкиры попытались создать видимость официальной финансовой организации. Они организовали 96 «технических» фирм, которые обслуживались банками дистанционно, и получали из реальных финансовых организаций бланки для перевода денег.
При этом они брали солидную комиссию, когда клиенты лжебанкиров обналичивали средства со счетов «технических» фирм. Речь идет о шести процентах с каждой суммы. С помощью махинаций за полтора года аферисты заработали более 21 млн рублей.
Первомайский суд решит дальнейшую судьбу пятерки подпольных банкиров.
За незаконную банковскую деятельность обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы и штраф.
